Así operaba la mafia rumana dedicada a robar cajeros en Riviera Maya
En la Riviera Maya operaba una mafia rumana que robaba dinero a través de cajeros automáticos instalando dispositivos para clonar tarjetas bancarias. Esta banda, liderada por Mihai Alexandru Preda y Florian Tudor, se estableció en Cancún desde 2013.
La Fiscalía General de la República confirmó que Mihai fue extraditado de Polonia a México y es el líder internacional. Florian Tudor, capturado en mayo de 2021 en Ciudad de México, dirigía las operaciones en el país.
Su método consistía en colocar skimmers en cajeros para obtener datos de tarjetas usadas por turistas. Luego, clonaban las tarjetas para hacer retiros en diferentes partes del mundo.
Según Salvador Mejía, experto en lavado de dinero, el dinero robado se extraía mediante malware, por lo que no era necesario retirar efectivo físicamente. Parte del dinero se quedaba en México y otra parte se enviaba a Europa.
La banda hacía cientos de operaciones diarias, pero mantenía los retiros por debajo de 200 dólares para evitar sospechas. Como la mayoría de los cargos se realizaban fuera de México, los turistas no relacionaban los cargos con sus vacaciones.
En 2013, la mafia creó la empresa Top Life Servicios para instalar y operar cajeros automáticos. En 2014 firmaron un acuerdo con Multiva para colocar 100 cajeros en la Riviera Maya y otros destinos turísticos.
Mejía explicó que los delincuentes usaban esta fachada para dar credibilidad y algunos cajeros estaban dentro de hoteles. Intentaron expandirse en Quintana Roo, pero no lo lograron.
La Unidad de Inteligencia Financiera reportó que entre 2014 y 2021 el grupo transfirió más de 2 mil millones de pesos al extranjero, sin contar el efectivo manejado en México. A nivel global, sus ganancias anuales se estiman en 240 millones de dólares.
En marzo de 2017, la banda realizó un golpe millonario con más de 5,500 operaciones irregulares en cajeros BBVA en cinco estados. Rompieron candados de seguridad para evitar límites en los retiros.
El banco denunció que ese robo dejó pérdidas superiores a 76 millones de pesos. Por este caso fueron detenidos Florian Tudor y Mihai Alexandru Preda. Información proporcionada por Noticieros Televisa.
